Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au destructurat o schemă de spălare de bani în valoare de peste 10 milioane de lei, care viza o întreprindere aflată sub controlul unui subiect supus restricțiilor internaționale, comunică MOLDPRES.
Cazul este o continuare a unei investigații mai ample, după o schemă similară de peste 173 milioane de lei documentată în luna martie.
Vezi și: Moldova nu își poate asigura independența alimentară
Potrivit PCCOCS, pentru a evita restricțiile legale privind încasările în numerar, compania ar fi utilizat un mecanism fictiv bazat pe „vouchere”. În mod legal, entitățile aflate sub controlul unor subiecți sancționați pot încasa numerar de la persoane fizice doar în limita a 1.000 de lei per tranzacție.
Pentru a ocoli această limitare, ar fi fost folosit un sistem de evidență dublă: o parte din sumă era înregistrată ca plată în numerar, iar diferența era reflectată fictiv sub forma unor vouchere.
Schema ar fi fost implementată începând cu decembrie 2025 de un grup de persoane aflate în curs de identificare, scopul fiind disimularea încasărilor reale din activitatea comercială.
Citește și: Cresc cheltuielile pentru apărare
În cadrul a 39 de percheziții desfășurate în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul angajaților de la „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea beneficiarilor efectivi și documentarea completă a mecanismului infracțional.