Un sistem informatic instalat la BNM va monitoriza toate tranzacțiile în sectorul bancar cu scopul de a identifica tranzacțiile care trezesc suspiciuni de spălare a banilor. Cu ajutorul acestui sistem, fenomenele negative vor fi detectate la etapa incipientă, iar Banca Națională va sesiza instituțiile ale statului conform competențelor de intervenție.
„Prin supraveghere și măsurile de prevenire și monitorizare a riscurilor de spălare a banilor, vrem să protejăm sistemul financiar de fluxurile ilicite de bani. În același timp, vrem să îmbunătățim experiența clienților, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor. Sistemul financiar devine din ce în ce mai eficient datorită tehnologiilor, iar eficiența aduce clienților servicii îmbunătățite”, a spus guvernatorul BNM, Octavian Armașu, prezent la eveniment.
Citește și : Moldova și UE au semnat un acord crucial pentru aderare
Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent Logsdon, prezent la eveniment, a salutat angajamentul Republicii Moldova de a asigura cele mai bune oportunități de creștere economică pentru cetățeni.
Noul sistem informatic, care reprezintă o premieră nu doar pentru regiune, ci și pentru o bancă centrală, va fi deținut și gestionat de către Banca Națională a Moldovei, fiind implementat cu suportul Proiectului „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Citește și : CNA a sechestrat bunuri în valoare de peste 12 milioane de lei
