Dosarul lui Plahotniuc ar putea fi conexat cu Frauda Bancară
Instanța examinează posibila conexare a cauzei penale în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani la dosarul „Frauda Bancară”. Avocatul lui Plahotniuc consideră că o astfel de decizie ar eficientiza procesul, dată fiind similaritatea aspectelor din cele două dosare.
Avocatul lui Plahotniuc consideră că o astfel de decizie ar eficientiza procesul, dată fiind similaritatea aspectelor din cele două dosare, transmite jurnal.md.
„Consider corectă decizia instanței și urmează să soluționeze deja cererea respectivă instanța la care s-a transmis dosarul. Cred că la acestă etapă este imperativă și necesară conexarea respectivei cauze la celelalte pentru o judecare mai eficientă a dosarului”, a declarat avocatul Lucian Rogac.
Citeşte şi: Igor Grosu ridică tonul: ‘Transnistria să se pregătească să plătească pentru gaz’ – Stiripesurse.md
Procurorii susțin că, în perioada 2013-2015, Plahotniuc ar fi beneficiat de fonduri sustrase din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, totalizând 39,284 milioane de dolari și 3,518 milioane de euro. Aceste sume ar fi fost folosite pentru achiziționarea unui avion, zboruri charter, diverse bunuri și servicii, inclusiv cheltuieli juridice, medicale, turistice și pentru afaceri.
Pentru recuperarea prejudiciului, instanța a aplicat sechestru asupra diverselor bunuri ale lui Plahotniuc, inclusiv terenuri, încăperi locative, capital social al unor companii și mijloace financiare, atât în țară, cât și în afara granițelor.
Dosarul lui Plahotniuc ar putea fi conexat cu Frauda Bancară
Potrivit unei anchete RISE Moldova, firma care în 2012 a cumpărat vila cu 31,5 milioane de franci elvețieni de la miliardarul olandez Alfred Balm se numește Mareches SA. Are denumirea străzii unde se află somptuosul imobil și a fost creată cu doar o lună înainte de tranzacție, având statut de societate pe acțiuni anonimă.
Drept urmare, pe numele lui Plahotniuc a fost inițiat un mandat de arest pentru 30 de zile. El a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, când s-a schimbat puterea în stat. Mai este acuzat şi în dosarele: „Metalferos” și „Kuliokul”, ultimul în care figurează şi fostul preşedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon.
De menționat că, în cadrul unei conferințe de presă, șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin a declarat că vila lui Vladimir Plahotniuc din Elveția a fost înghețată.
