Spălarea banilor și finanțarea terorismului în Moldova. Ce recomandă Comitetul de Experți?
Recomandările Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului au fost puse, astăzi, în discuție discutate pe platforma Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului.
Citește și: Un primar din Cimișlia riscă să fie revocat. ANI constată conflict de interese
La ședință au participat reprezentanți ai mai multor instituții cu atribuții în acest domeniu, printre care figurează Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Justiției, ai Procuraturii Generale, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Serviciului Fiscal de Stat.
Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Daniel-Marius Staicu, a prezentat rezultatele celui de-al doilea Raport de follow-up și reevaluare a conformității tehnice pentru Republica Moldova al Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul a fost adoptat la cea de-a 67 reuniune plenară a MONEYVAL, desfășurată la sfârșitul lunii mai la Strasbourg.
Raportul evidențiază progresul Republicii Moldova în soluționarea majorității deficiențelor tehnice de conformitate, care au impact asupra aplicării sancțiunilor financiare specifice legate de terorism și finanțarea acestuia. Totuși, MONEYVAL constată că Republica Moldova a înregistrat progrese limitate în remedierea deficiențelor în aplicarea standardelor Grupului de Acțiune Financiară privind activele virtuale și furnizorii de servicii virtuale.
Potrivit Raportului, țara noastră nu a atins nivelul așteptat de remediere a majorității deficiențelor tehnice, iar MONEYVAL îndeamnă autoritățile să facă acest lucru până în iunie 2024. În acest context, președintele Comisiei securitate națională și apărare și ordine publică, Lilian Carp, a dat asigurări că Parlamentul este deschis să se implice pentru ca Republica Moldova să înregistreze progresele scontate.
