Fugarul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, este acuzat în Statele Unite că ar fi fost implicat într-o schemă de eludare a sancțiunilor americane de către banca rusă Promsvyazbank (PSB) și Keremet Bank din Kîrgîzstan, transmite postul public de televiziune.
Citește și: Gata cu sărbătorile. Bradul din PMAN este demontat
Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA, în 2024, Keremet Bank a fost implicată într-o schemă de evaziune a sancțiunilor împreună cu Promsvyazbank (PSB), o bancă rusă aflată sub sancțiunile americane din februarie 2022. PSB, naționalizată de guvernul rus în 2018, finanțează industria de apărare a Rusiei și sprijină companii militaro-industriale. Astfel, Keremet Bank a facilitat transferuri transfrontaliere în numele PSB pentru a evita sancțiunile internaționale. Oligarhul Ilan Șor a jucat un rol în aceste activități, iar în 2024, Ministerul de Finanțe al Kîrgîzstanului a vândut un pachet majoritar de acțiuni al Keremet Bank unei firme asociate unui oligarh rus cu legături în Guvernul rus.
Achiziția a vizat transformarea băncii într-un centru pentru evitarea sancțiunilor, sprijinind tranzacții financiare legate de importurile și exporturile rusești.
Menționăm că Keremet Bank a fost inclus în lista de sancțiuni, miercuri, de către administrația americană, în care figurează peste 150 de persoane și entități, cărora Washingtonul le reproșează că au contribuit la războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, în special din China.
