Republica Moldova are o expunere ridicată la infracțiuni financiare facilitate prin platformele darknet, potrivit Raportului de evaluare națională a riscurilor (ENR) de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT) aferente activelor virtuale (VA) și furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASP), transmite Mold-Street.
Potrivit raportului, această vulnerabilitate este amplificată „de reglementările insuficiente și de proximitatea semnificativă față de zonele cu risc ridicat, ceea ce sporește atât accesibilitatea, cât și atractivitatea piețelor darknet”.
În raport se aduc mai multe exemple la nivel global, care evidențiază accesibilitatea și atractivitatea canalelor dark web pentru activități ilegale. De exemplu, confiscarea a 3,36 miliarde dolari în Bitcoin de către Departamentul de Justiție al SUA în 2022, proveniți din piața darknet Silk Road, care ilustrează dependența dark web-ului de activele virtuale pentru tranzacții ilicite.
În plus SPCSB menționează Raportul din 2023 al Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri (EMCDDA), care a clasat Republica Moldova pe locul al doilea ca venituri generate pe darknet între țările din Vecinătatea Estică, „cu o implicare estimată pe piețele darknet de aproximativ 387.770 euro pe cap de locuitor între aprilie 2019 și iunie 2021”. De notat că Vecinătatea Estică include şase state: Ucraina, Moldova, Belarus, Armenia, Azerbaidjan şi Georgia.
Dacă cifra e corectă, apoi la o populaţie de 2,64 milioane de locuitori ai Republicii Moldova, luată în calcul de autori pentru acea perioadă, ar fi rezulta o sumă uriaşă de peste un trilion de euro, se arată în raport.
În realitate suma este mai mică, pentru că se face confuzie cu cifrele. Or în raport acestea sunt indicate într-un loc ca per 100.000 de locuitori, iar în alte locuri – per locuitor. Chiar şi dacă este vorba de 387.770 euro per 100.000 de locuitori, rezultă o sumă de peste 10 milioane euro, transferaţi şi primiţi de moldoveni folosind platformele darknet în anii 2019-2021, iar dacă este vorba de 387,77 euro per locuitor – suma trece de un miliard de dolari.
Raportul EMCDDA atestă o creştere exponenţială din 2019 şi până în 2021 a operaţiunilor efectuate de moldoveni pe platformele darknet.
Raportul EMCDDA a evaluat situația din 54 de state din Europa și vecinii din Asia și Africa. El atestă că lideră regională este Letonia, fiind şi țara cea mai implicată din UE în astfel de operaţiuni. Urmează alte state bogate din UE precum Luxemburg, Slovenia, Estonia, Suedia şi Finlanda.
La polul opus se află statele din sudul Europei. De exemplu, în Italia au fost trimise și primite doar 79.100 euro (la 100.000 de locuitori) în această perioadă sau de aproximativ 10,5 ori mai puțin decât rata de 830.310 euro la 100.000 de locuitori) a Letoniei.
Republica Moldova este pe locul 14 între cele 54 de state. În România volumul operaţiunilor efectuate pe platformele darknet este de trei ori mai mic ca în Republica Moldova, în timp ce în Ucraina este mai mare cu circa 30%.
