Percheziții și rețineri într-o cauză penală pentru escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat, cu un prejudiciu de peste 300 de mii de euro.
Citește și: Liber la pescuit de scrumbie pe Nistru
Oamenii legii au stabilit că un grup de persoane au pus în aplicare o schemă infracțională transnațională de escrocherie. Astfel, desfășurând fictiv funcțiile de reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor companii de creditare, prin aplicarea anumitor tehnici și metode de manipulare, atrăgeau și convingeau persoane din România, predispuse să investească mijloace bănești care, odată fiind transferate pe conturile indicate de suspecți, erau însușite în interesul grupului criminal prin realizarea unui complex de operațiuni financiare pentru a deghiza originea ilicită a veniturilor infracționale.
Oamenii legii au identificat un grup infracțional bine organizat specializat în identificarea victimelor de pe teritoriul României, profitând de încrederea acestora, prin înșelăciune, sub pretextul de a oferi un credit, prin programe specializate clonau și primeau accesul la cardurile bancare a părților vătămate după care, fraudulos, sustrăgeau mijloacele bănești, transferându-le pe conturi ,,wallet” la moment neidentificate. Prejudiciul părților vătămate de la începutul anului 2025 până în prezent, depășește suma de 300.000 mii de euro.
La 5 mai, oamenii legii, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” au efectuat o percheziție în oficiul unui call centru din Chișinău, unde își desfășurau activitatea infracțională opt persoane bine instruite. De aici, au fost ridicate zeci de telefoane de serviciu, personale, calculatoare, carduri de acces în sediu pe nume diferite.
Totodată, s-a stabilit liderul (team-leaderul) call centrului, un bărbat de 24 ani care, a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, a fost reținut și administratorului care gestiona activitatea angajaților, un bărbat de 26 de ani, responsabil de primirea surselor bănești sustrase ilegal de la părțile vătămate. Cei doi au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al DP mun. Chișinău.
Conform legislației în vigoare, persona culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani, cu amendă de la 750 000 la 1. 000.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
