Cauza nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Conform probelor prezentate în instanță, acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, unul dintre indivizi, fiind administratorul unei companii din Republica Moldova, în comun cu factorii de decizie ai unei companii nerezidente din Panama, a obținut credite ilegale de la Banca de Economii. Astfel, condamnatul a prezentat informații false cu privire la rulajele companiei sale și a obținut un credit în valoare de 1,5 milioane de euro de la instituția bancară. În ziua primirii banilor, aceștia au fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de condamnat și de alte persoane.
Citeşte şi: 1,4 milioane de soldați au fost uciși sau răniți în războiul din Ucraina – Stiripesurse.md
Ulterior, au fost create alte două companii, pe numele altor persoane, și în același mod obținuți alți peste 2,8 milioane de euro. Cel de-al doilea condamnat a fost una dintre persoanele pe numele căreia a fost deschisă una dintre cele două companii, prin intermediul căreia ar fi fost obținuți fraudulos și spălați – 500 000 de euro.
Deși au negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și le-a stabilit vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate.
Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
