Cinci persoane bănuite de spălare de bani, prin scheme piramidale, cu folosirea tehnologiilor informaționale, au fost reținuți de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”.
Potrivit oamenilor legii, toți cei cinci bănuiți sunt din Chișinău și au vârste cuprinse între 21 și 32 de ani. Aceștia au fost reținuți în baza informației operative, potrivit căreia ar fi vrut să părăsească Moldova.
Citeşte şi: Preţurile la carburanți NU vor fi plafonate – Stiripesurse.md
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat patru mașini care ar proveni din activitatea infracțională – un Mercedes Benz GLE, un BMW X5, un BMW M4, precum și o Skoda Superb.
„Aceștia ar fi legalizat sume impunătoare de bani provenite din înșelătorii, inclusiv cu criptomenede. Pentru spălarea acestor bani, cei cinci puneau în lucru scheme din domeniul criminalității informatice, prin folosirea infrastructurilor digitale fără administrator, platformelor descentralizate și criptomonede, precum și programelor automate care rulează în aplicația Telegram. Astfel, sumele de bani obținute din aporturile participanților ar fi fost transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale. Aceste transferuri ar fi fost efectuate prin intermediul unor platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor”, au declarat polițiștii.
De asemenea, oamenii legii precizează că bănuiți ar fi și o schemă piramidală de înșelătorie financiară.
„Mai exact, aceștia invitau persoanele „să investească în active virtuale”, fără însă ca să existe un serviciu real în care să investească (care ar justifica fluxul financiar). Mai mult decât atât, structura piramidală a schemei garantează că o mare parte din fonduri sunt direcționate către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierd bani, fără a avea practic nicio posibilitate ca să obțină profituri”, au subliniat polițiștii.
Urmărirea penală în acest dosar de spălare de bani este în desfășurare, iar bănuiții reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Oamenii legii urmează să transmită informațiile către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în vederea identificării modului de obținere a proprietăților, a eventualelor persoane interpuse implicate, precum și pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea reținerii organizatorilor schemei infracționale.
