Anatolie Blonschi, cunoscut drept unul dintre administratorii afacerilor fostului deputat democrat Vladimir Andronachi și figurant în dosarul „Frauda bancară”, rămâne, deocamdată, în lista persoanelor asociate oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Instanța de fond a respins cererea depusă de Blonschi, pe motiv că aceasta este neîntemeiată. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile.
Blonschi s-a predat autorităților moldovenești la 9 ianuarie 2024, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, după ce fusese dat în căutare internațională. Potrivit Procuraturii Anticorupție, el este acuzat de complicitate la spălare de bani în interesul unei organizații criminale, transmite anticoruptie.md.
Citeşte şi: Cod Galben de caniculă în sudul Moldovei – Stiripesurse.md
În noiembrie 2014, Blonschi ar fi participat la transferul și legalizarea a 600.000 de euro proveniți din Banca de Economii, sumă obținută prin activități infracționale.
După mai multe operațiuni financiare, inclusiv tranzacții prin conturi ale unor companii nerezidente și rezidente, banii ar fi fost reintegrați în circuitul economic legal din R. Moldova. În martie 2023, Procuratura Anticorupție a trimis dosarul său în instanță.
În ianuarie 2024, Blonschi a fost eliberat din arest preventiv, în urma unei decizii a instanței, care a acceptat garanții personale în valoare de 12.000 de lei. Printre cei care au plătit câte 4.000 de lei pentru ca acesta să fie cercetat în libertate se numără omul de afaceri Igor Eșanu, arhimandritul Nectarie – starețul Mănăstirii Horești din raionul Ialoveni – și un prieten apropiat al lui Mihail Blonschi.
Anatolie Blonschi și Vladimir Andronachi sunt printre numele vehiculate de procurori ca fiind parte a rețelei prin care ar fi fost deturnate sume importante de bani din sistemul bancar moldovenesc, în cadrul „furtului miliardului”.