Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupţie (SAP) au anunțat că au pus sub acuzare alţi șase membri ai grupării organizate care spăla bani prin construcția unor reședințe de lux în apropierea Kievului.
Anterior, autorităţile anticorupţie au formulat acuzaţii împotriva lui Andri Iermak, fost şef al Biroului Preşedintelui Ucrainei. Acesta figurează în dosar sub pseudonimul R2. Marţi, aproape de ora prânzului, NABU și SAP au emis un nou comunicat în acest sens şi, la fel ca în cazul lui Iermak, nu au făcut publice numele persoanelor vizate.
Conform surselor RBC-Ucraina, este vorba, printre alții, despre fostul viceprim-ministru Oleksi Cernișov și omul de afaceri Timur Mindici. Potrivit comunicărilor oficiale, printre cei cercetaţi în dosarul de corupţie se numără un fost viceprim-ministru, un om de afaceri – unul dintre liderii grupării infracţionale destructurate în noiembrie 2025 în cadrul operațiunii speciale “Midas”, precum şi alte persoane.
Potrivit anchetei, în perioada 2021-2025, membrii grupării au spălat bani prin construcția unui complex de vile în satul Kozin din regiunea Kiev. Este vorba despre proiectul de reședințe private “Dinastia”.
Pe un teren cu suprafața de aproximativ opt hectare, erau construite patru reședințe private cu clădiri auxiliare şi o zonă SPA separată, de uz comun. Pentru a ascunde identitatea adevăraților proprietari, aceștia erau trecuţi drept R1, R2, R3 și R4. Potrivit anchetatorilor, finanțarea se realiza prin două canale.
Primul – unul convențional “curat”: persoane controlate de unul dintre suspecți au creat cooperativa de construcții locative “Soniacini Bereh”, prin ale cărei conturi erau transferați banii. Acest lucru trebuia să ofere schemei aparența de legalitate. Al doilea – principalul: o parte din bani era transmisă în numerar direct muncitorilor de pe șantier, prin intermediul asistentului personal al unuia dintre suspecți.
În total, prin acest canal, au fost spălați aproape nouă milioane de dolari americani, proveniți inclusiv din scheme de corupție de la concernul de stat Energoatom. Persoanele cercetate în dosar, dacă vor fi găsite vinovate, riscă pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 12 ani şi confiscarea averii
This post was last modified on 13/05/2026 11:14 11:14