Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia. Decizia a fost luată de instanța de la Moscova.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii ruse, Platon a fost găsit vinovat în dosarul ‘Laundromat’, când din Federația Rusă au fost scoase, ilegal, 126 de miliarde de ruble.
Instanța a constatat că în iunie 2013 la Moscova și Chișinău, Veaceslav Platon, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală cu scopul de a retrage ilegal fonduri în valută străină din Federația Rusă.
Citeşte şi: Militarii pucişti l-au răsturnat pe preşedintele Nigerului – Stiripesurse.md
Din iunie 2013 până în mai 2014, membrii comunității criminale au efectuat tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile corespondente ale mai multor organizații de credit rusești ai căror șefi făceau parte din comunitatea criminală în conturile bancare ale unui nerezident – SA Moldindconbank. În același timp, organizațiilor de credit rusești cu atribuțiile unui agent de control valutar li s-au furnizat documente care conțin informații evident false despre motivele, scopurile și scopul transferurilor. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 126 miliarde de ruble.
Dosarul a fost judecat în lipsă.
Instanța l-a găsit vinovat pe Platon pentru infracțiunile incriminate și l-a condamnat la 20 de ani de închisoare cu amendă de 2,5 milioane de ruble”, se arată în comunicatul Procuraturii.
În noiembrie 2021, Procuratura Generală a Federației Ruse a anunțat că a trimis în judecată dosarul penal pe numele acestuia. Acesta a fost acuzat de crearea și gestionarea unei grupări criminale și efectuarea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină în conturile nerezidenților folosind documente false în proporții deosebit de mare.
Complicea fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, Elena Platon, director al trezoreriei băncii moldovenești BC Moldindconbank SA, a fost condamnată la 10 ani de închisoare în Rusia în cazul retragerii a peste 126 miliarde de ruble din Federația Rusă, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk.