Un cetățean ucrainean, implicat într-o schemă de înșelăciune privind mașini de teren fictive în valoare de 3.000.000 lei pentru 40 de militari ucraineni, a fost reținut pe 5 decembrie, la ieșirea din Republica Moldova spre Ucraina, la punctul de trecere a frontierei Palanca. Vineri, 6 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a cerut aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Instanța de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea acestuia pentru 20 de zile, potrivit zdg.md.
În urma deciziei, procurorii PCCOCS au contestat la Curtea de Apel Chișinău, solicitând prelungirea arestului preventiv pentru 30 de zile, pentru a preveni eventuale acțiuni de sustragere de la urmărirea penală și pentru continuarea investigațiilor.
Conform PCCOCS, alți 9 cetățeni ucraineni sunt cercetați în continuare, sub măsura arestului la domiciliu și monitorizare electronică. În august, au fost reținute 8 persoane, iar recent a fost arestat și un alt cetățean ucrainean implicat în această schemă de fraudă.
În cadrul anchetei, autoritățile din Republica Moldova au ridicat bunuri obținute din escrocherie, inclusiv 22 de automobile de lux, bijuterii din aur (4,5 kg), mijloace bănești și peste 80 de carduri bancare din Moldova, Ucraina și Rusia.
Un canal de Telegram ucrainean a acuzat completul de judecată de la Curtea de Apel Chișinău de luare de mită, de 100.000 de dolari, în legătură cu aceste decizii. Totuși, decizia Curții de Apel nu poate fi contestată de procurori.