Au sustras milioane de euro de pe carduri. Zeci de moldoveni și români reținuți într-un dosar de spălare de bani
Zeci de persoane din Moldova și România riscă ani grei de pușcărie, fiind cercetate într-un amplu dosar de spălare a banilor.
Citește și: Tarifele la energia electrică ar putea să crească
Acțiunile de urmărire penală sunt întreprinse de către o echipă comună de investigații formată din specialiști din R. Moldova și România.
Faptele investigate vizează acțiunile unui grup criminal organizat specializat în fraude informatice și spălarea banilor rezultați din sustragerea de pe conturile bancare ale victimelor – mijloace financiare în proporții deosebit de mari, prejudiciul fiind de peste 6,5 milioane de euro (127 000 000 lei).
Mai exact, grupul criminal organizat constituit în mare parte din cetățeni români și moldoveni, având rolurile clar definite, iar o parte din membrii grupului, cu abilități în domeniul IT, au organizat, supervizat și realizat acțiunile infracționale de sustragere a mijloacelor financiare din conturile bancare ale mai multor persoane fizice și juridice din mai multe țări membre UE – Spania, Marea Britanie și România, prin utilizarea programelor de tip malware și accesarea ilegală a sistemelor informatice ale victimelor.
O altă parte a membrilor grupului criminal organizat, folosind acte de identitate false, în prealabil au organizat, dirijat și realizat activitățile de creare a unor conturi bancare colectoare, în care să fie adunate mijloacele financiare sustrase.
Pentru a diminua riscul descoperiri întregii rețele infracționale, circuitul banilor proveniți din activități infracționale a fost extins prin realizarea mai multor transferuri din conturile colectoare la conturile de card ale altor persoane, în mare parte din R. Moldova.
În acest sens, o altă parte din membrii grupului criminal organizat, au identificat și recrutat persoane cu venituri modeste, care contra unor remunerații modice au deschis pe numele lor conturi de card bancar, cu opțiuni de internet banking, iar cardurile bancare, datele pentru online banking și restul rechizitelor le-au pus la dispoziția recrutorilor.
La data preluării cardurilor bancare de către recrutori, pe conturile aferente erau ordonate și transferate mijloacele financiare fraudate și adunate inițial în conturile colectoare, în sume ce variau în jurul valorii de 10 000 euro per transfer.
La ultima etapă a activităților infracționale, alți membri ai grupului criminal organizat, au lichefiat mijloacele financiare sustrase, prin extragerea acestora de pe conturile bancare, deschise pe numele persoanelor recrutate, de la bancomatele băncilor comerciale din Slovacia, România ș.a.
Activitățile infracționale au avut loc în perioada anilor 2018 – 2020, în R. Moldova fiind identificate un grup de aproximativ 90 de persoane, recrutate, inclusiv 4 recrutori care acționau în diferite zone geografice ale R. Moldova. Ultimii au fost recunoscuți și audiați în calitate de învinuiți, fiindu-le efectuate percheziții domiciliare și informatice.
Dacă vor fi găsiți culpabili de comiterea infracțiunii de spălare de bani, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.
