O identitate grecească falsă, emisă pe numele „Kirsanov”, a dus la reținerea fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, de către autoritățile elene. Potrivit presei din Grecia, documentul suspect a fost descoperit cu câteva luni în urmă de polițiști în timpul unei anchete privind furtul de mașini dintr-o expoziție auto din vestul Atenei.
Actul ridica mai multe suspiciuni și a fost anulat, iar faptul că Plahotniuc, prin avocatul său, cerea insistent restituirea documentului a amplificat îngrijorările poliției. Ulterior, s-a stabilit că și pașaportul grecesc pe care îl deținea purta același nume fictiv – „Kirsanov”. În total, în posesia oligarhului moldovean au fost găsite 17 documente de călătorie, inclusiv un pașaport emis de statul Vanuatu.
Anchetatorii greci au descoperit că vila în care locuia Plahotniuc în zona Voula era închiriată pe alt nume. Poliția susține că Plahotniuc și un complice moldovean au călătorit în 22 de țări în ultimii doi ani, evitând să atragă atenția.
Pentru a transfera banii în afara țării, Plahotniuc ar fi creat o rețea de firme înregistrate în Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Lituania, pentru a disimula traseul capitalurilor.