Două exchange-uri de criptomonede înregistrate în Marea Britanie ar fi procesat miliarde de dolari pentru Gărzile Revoluționare din Iran folosind un director executiv fictiv creat din materiale video de stoc, conform unei investigații realizate de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), transmite Iran Insight.
Raportul arată că firmele, Zedcex și Zedxion, au listat un presupus director și persoană cu control semnificativ numită „Elizabeth Newman”, însă anchetatorii nu au găsit niciun document de pașaport, istoric de migrație sau alte dovezi care să indice că o astfel de persoană există, potrivit stiripesurse.
Citește și: Moldova va exporta energie electrică din surse regenerabile în Ucraina
Materialele promoționale pentru exchange-uri foloseau videoclipuri de stoc etichetate „Femeie de culoare, frumoasă, vorbind la cameră” de pe Shutterstock pentru a prezenta executivul fictiv, în timp ce alți „membri ai echipei” păreau, de asemenea, clipuri generice de stoc.
Companiile au reușit să se înregistreze în Marea Britanie deoarece, până de curând, Companies House nu cerea verificarea identității pentru înregistrările corporative.
Investigația OCCRP a legat, de asemenea, exchange-urile de magnatul iranian Babak Morteza Zanjani, care a fost condamnat la moarte în 2016 pentru deturnarea veniturilor din petrol, dar a cărui sentință a fost comutată în 2024.
Zanjani a apărut pe scurt ca director al Zedxion, potrivit raportului, iar numele său rămâne în metadatele documentului white paper al exchange-ului. Un videoclip pe YouTube îl arată, de asemenea, promovând Zedcex.
Deși s-au înregistrat ca firme inactive în Marea Britanie, cele două exchange-uri au procesat aproximativ 94 de miliarde de dolari în tranzacții, a raportat OCCRP.
Ancheta a urmărit fluxuri de criptomonede de peste 1 miliard de dolari legate de entități asociate Gărzilor Revoluționare din Iran, conform raportului și firmei de analiză blockchain TRM Labs.
Aceasta includea peste 10 milioane de dolari trimise unui finanțator yemenit acuzat că sprijinea atacurile Houthi asupra navelor din Marea Roșie, a raportat ancheta.
O legătură cheie între rețea și Zanjani a apărut prin postările sale de pe rețelele sociale ale partenerei sale, Solmaz Bani, cunoscută și ca Niyoosha sau Sara Bani, o fostă modelă pe care anchetatorii spun că a înregistrat domenii de newsletter conectate la exchange-uri și a apărut în datele de login legate de operațiunile acestora.
Conform investigației, imaginile distribuite de canalul Telegram Zedxion în mai 2024 arătau o pisică albă cu marcaje gri-maronii și o zgardă distinctivă mov.
O pisică aproape identică, purtând aceeași zgardă, a apărut în fotografiile postate pe contul de Facebook acum șters al lui Bani în februarie 2025.
Anchetatorii au mai spus că mobilierul distinctiv văzut în postările de pe rețelele sociale ale lui Zanjani corespundea cu obiecte apărute în fotografii legate de rețeaua exchange-urilor.
Raportul spune că schema ar fi putut finanța activități legate de Gărzile Revoluționare, inclusiv represiunea din timpul protestelor din Iran din ianuarie 2026, declanșate de inflație și prăbușirea monedei.
Trezoreria SUA l-a sancționat pe Zanjani pe 30 ianuarie 2026. Marea Britanie l-a sancționat, de asemenea, deși exchange-urile în sine nu au fost vizate.
Citește și: Cartelele SIM vor fi vândute doar în baza buletinului de identitate. Proiect elaborat de MAI
Noile cerințe de verificare a identității pentru înregistrările la Companies House urmează să intre în vigoare în mai 2026.
Zanjani a respins acuzațiile SUA pe platforma de socializare X, numindu-le „doar un pretext pentru confiscarea a 660 de milioane de Tether și șantaj”.
Exchange-urile și Bani nu au răspuns solicitărilor de comentarii, conform investigației.
