Suspicious Man with Phone Representing Phishing Email Scam

Escrocherii telefonice: Banii furați sunt scoși din țară

Banii obținuți prin escrocherii telefonice ar fi scoși din Republica Moldova inclusiv prin convertirea în criptomonedă sau prin regiunea transnistreană.

Citește și: Fermierii vor continua să protesteze

În cele mai multe cazuri, banii sunt transmiși în numerar. Ulterior, aceștia ajung fie la persoane care îi convertesc în criptomonedă, fie la unele schimburi valutare care, pe lângă activitatea licențiată, ar fi desfășurat și operațiuni ilegale. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.

Totodată, șeful poliției a negat faptul că schimburile valutare implicate în astfel de cazuri sunt aceleași care ar fi fost folosite anterior în campaniile electorale ale rețelei Șor. Potrivit acestuia, ar fi vorba despre alte schimburi valutare. Viorel Cernăuțeanu a evitat să precizeze câte schimburi valutare ar putea fi implicate în astfel de scheme sau despre care unități ar fi vorba.

O altă metodă ar fi transportarea banilor în regiunea transnistreană. Potrivit lui Cernăuțeanu, în unele cazuri, banii ar fi acumulați în regiunea transnistreană, apoi aduși din nou la Chișinău, unde sunt convertiți în criptomonedă.

Știrile zilei