Potrivit anchetatorilor, acțiunile infracționale au fost realizate prin procurarea fictivă de mărfuri, având scopul de a mări cheltuielile și de a reduce taxele, precum și prin plata salariilor sub formă de diurne pentru a evita impozitele datorate Bugetului public național.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate echipamente de calcul, documente de ciornă, și mijloace financiare în valoare de 200.000 de euro. Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga amploare a fraudei fiscale.