Potrivit procurorului Alexandru Cernei, acuzațiile se bazează pe documente ridicate din Grecia, de la locuința închiriată de Plahotniuc în Atena. Expertiza grafoscopică arată că documentele nu corespund standardelor de imprimare ale actelor autentice.
Apărarea lui Plahotniuc, reprezentată de Lucian Rogac, contestă legalitatea dosarului, calificându-l drept „un artificiu procesual”.
De-a lungul timpului, aceste documente au fost folosite în proceduri judiciare și în Grecia, și în România. În perioada în care a deținut efectiv sau din umbră puterea în Republica Moldova, Plahotniuc nu a fost cercetat penal. După pierderea influenței politice în iunie 2019, a părăsit țara, revenind în septembrie 2025, când a fost plasat în arest preventiv.
Pe lângă anchetele din Moldova, Plahotniuc este vizat și de investigații în Federația Rusă, România și Grecia, fiind acuzat de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri și fals în acte.