Potrivit probatoriului administrat, în perioada 2005–2012, aceștia au acordat credite neperformante mai multor agenți economici. Mai exact, creditele au fost acordate cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară, în lipsa unei analize reale a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete, în privința unor beneficiari insuficient verificați, fără stabilirea clară a surselor de rambursare, precum și în condițiile unor garanții insuficient evaluate sau monitorizate. Totodată, mijloacele financiare au fost utilizate, în unele cazuri, în alte scopuri decât cele declarate.
Vezi şi: VIDEO O maşină s-a prăbuşit pe Transfăgărăşan – Stiripesurse.md
Prin aceste acțiuni, Banca de Economii a fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei.
Până la rămânerea definitivă a sentinței, procurorii au solicitat aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința celor cinci inculpați, cu punerea acesteia în executare imediată din sala de ședință.
Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru data de 30 iulie 2026.