Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite. Gruparea era formată atât din rezidenți, cât și din nerezidenți ai Republicii Moldova.
Potrivit anchetatorilor, membrii structurii utilizau platforme digitale, criptomonede și firme-paravan pentru a ascunde proveniența banilor obținuți din escrocherii și alte infracțiuni economice. În perioada 2023–prezent, grupul ar fi facilitat legalizarea a aproximativ 95,5 milioane de lei.
În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat dispozitive electronice, acte contabile, sume de bani în diferite valute și patru automobile de ultimă generație, utilizate de membrii grupării.
Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore. Suspecții riscă până la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat.
Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea tuturor participanților și a beneficiarilor finali ai schemelor ilegale.