Moldova, prin Consiliul interinstituțional de supervizare, a impus sancțiuni în privința a zeci de persoane

Republica Moldova, prin Consiliul interinstituțional de supervizare condus de prim-ministrul Dorin Recean, a impus sancțiuni în privința a 21 de persoane până în prezent, specifică șeful Executivului. Dorin Recean.

Citește și: Înghețurile de primăvară au avut un impact semnificativ asupra sectorului pomicol

Este vorba despre oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, fugarul Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Andronachi Vladimir, Platon Veaceslav, Botnari Constantin, Kalinin Alexandr, care a rămas și fără cetățenie, Caramalac Grigore, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko, Parasca Natalia.

Potrivit lui Recean, în perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a emis 121 de decizii în acest sens. Au fost blocate 60 de conturi bancare, 3 conturi de plată,  64 995 de acțiuni în valoare de 12 980 394 lei, 24 de cote-părți în capitalul social în valoare de 44 747 935 lei, 76 de bunuri imobile, 12 mijloace de transport. Totodată, au fost sistate 38 de activități și tranzacții în valoare de 3 742 499 lei și 135 540 euro.

„De exemplu, în prezent, lui Vladimir Plahotniuc îi sunt blocate 11 conturi bancare și 100% din capitalul social al GMG. Lui Ilan Șor – 9 conturi blocate și 1 operațiune de plată, precum și fondurile deținute prin intermediul persoanelor interpuse din cadrul persoanei juridice controlate – S.R.L. „DFM”, S.R.L. „ADORLAND”, S.R.L. „AEROFOOD”, S.R.L. „AVANTAGE”, S.R.L. „DFI”, S.R.L. „DFN”, S.R.L. „DUFREMOL”, S.R.L. „MAGAZINE SOCIALE”, cota asociatului – Asociația Obștească pentru Orhei, 3 încăperi, 1 teren, 2 construcții, 2 mijloace de transport. Marina Tauber are blocate 64860 de acțiuni deținute la Unibank SA cu valoarea nominală de 200 lei, 8 conturi bancare, 2 încăperi, acțiuni în cuantum de 8258, 96 lei. Vladimir Andronachi are blocate 9 conturi bancare, acțiuni blocate în cuantum de 8258, 96 lei, 48% din capitalul social al S.R.L. „Luminare””, precizează Recean.

Amintim că în prezent Vladimir Plahotniuc este dat în căutare internațională în 196 de țări ce fac parte din Interpol, Veaceslav Platon se află în penitenciar în Marea Britanie, iar Ilan Șor a fost condamnat cu executare și este fugar.

Consiliul interinstituțional de supervizare este un organ colegial creat în vederea asigurării cadrului general de cooperare în domeniul implementării în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale și a introducerii, din propria inițiativă, de către Republica Moldova, a unor astfel de măsuri.

Știrile zilei