Noutăți în Dosarul „Furtul miliardului”. Pedeapsă pentru administratorul unei companii-fantomă care a prejudiciat BEM cu circa 3,7 mln. lei
Administratorul unei companii-fantomă care a prejudiciat fosta „Banca de Economii” cu circa 3,7 milioane lei (peste 310 mii dolari) a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de probă de 5 ani. Sentința a fost pronunțată recent de magistrații Judecătoriei Chișinău, informează deschide.md.
Potrivit materialelor dosarului, totul s-a produs în decembrie 2011, când inculpatul a fost rugat de un prieten să deschidă o companie pe numele său, contra unei sume de 200 dolari. După ce compania a fost creată, individul, împreună cu prietenul, au mers la o filială a SA „Banca de Economii”, unde au primit un credit în mărime de 4,4 milioane lei.
Ulterior, o parte din bani a fost transferată pe un cont bancar, iar a doua zi circa 3,7 milioane lei a fost transferați pe contul companiei – suma care în aceeași zi a fost transferată pe contul unei companii nerezidente.
Fiind audiat, bărbatul și-a recunoscut vina. Acesta a precizat că a fost rugat de prieten să-și deschidă o companie, căruia i-a înmânat ștampila firmei. În total, precizează acesta, la bancă a fost doar de 2-3 ori pentru a ridica extrasele, însă nu a văzut niciodată banii.
Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în decurs de 15 zile.
