Potrivit oamenilor legii, gruparea gestiona platforma „Crimenetwork”, considerată una dintre cele mai active piețe online dedicate criminalității informatice. Aceasta funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală unde erau comercializate date despre carduri bancare și documente personale furate.
Citeşte şi: Cod Galben de instabilitate atmosferică în toată ţara – Stiripesurse.md
Investigațiile arată că „Crimenetwork” avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar toate tranzacțiile erau efectuate în criptomonede. Anchetatorii estimează că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul percepea comisioane pentru tranzacțiile realizate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licențe de comercializare.
Potrivit IGP infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii INI, incluși în grupul comun de investigație, au avut un rol important în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului utilizat de platformă.
Operațiunea a fost realizată în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, Poliția spaniolă și EUROJUST. În cadrul zilei operaționale coordonate la nivel internațional, platforma „Crimenetwork” a fost sechestrată.
Principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, a fost reținut în Mallorca de către o unitate specială a Poliției Naționale din Spania, în baza unui mandat european de arestare. În urma perchezițiilor, au fost ridicate bunuri și mijloace materiale legate direct de activitatea infracțională a platformei, estimate la aproximativ 194 de mii de euro.
Acțiunile de urmărire penală continuă, inclusiv examinarea dispozitivelor și suporturilor de date ridicate în cadrul operațiunii.