Procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații desfășoară în această dimineață percheziții la domiciliile și sediile lui Dorin Damir și Octavian Orheianu, fiind vizați în două dosare penale pentru evaziune fiscală și preluarea ilegală a companiei „Pro Imobil”, în 2017.
acțiunile de astăzi au loc în cadrul unei anchete complexe ce vizează modul în care afacerea imobiliară „Pro Imobil” ar fi fost trecută, în perioada 2017–2018, pe o altă firmă controlată prin intermediari de cei doi, transmite ZdG.
Citeşte şi: Roberta Metsola vine la Chișinău și va susține un discurs în Parlament – Stiripesurse.md
Cine sunt persoanele vizate:
Contextul dosarului „Pro Imobil”
În 2018, ZdG relata că afacerea imobiliară „Pro Imobil” a trecut prin mai multe schimbări de proprietari, exact în perioada în care fondatorul inițial era anunțat în căutare internațională. Firma „Pro Imobil Grup” SRL a fost transferată către „Pro Imobil Company”, iar ulterior către „Immobile Consulting” SRL, înregistrată pe strada Armenească din Chișinău, cu un capital social de doar 200 de lei.
Fondatorii acesteia erau o administratoare, Victoria Condratiuc, și un tânăr sportiv din Basarabeasca, Alexandr Petcoglo, fără experiență în afaceri, antrenor la o sală de lupte din clubul condus de Orheianu.
Conexiunile între Damir și Orheianu merg dincolo de domeniul imobiliar, cei doi activând împreună în mediul sportiv, prin cluburi și federații de arte marțiale, inclusiv galele internaționale KOK organizate la Chișinău.
Surse din anchetă susțin că perchezițiile de azi vizează documente contabile, acte de proprietate și probe privind transferul fictiv al afacerii Pro Imobil, suspectată că ar fi fost folosită pentru spălare de bani și evitarea achitării impozitelor.