O companie specializată în închirierea și leasingul de automobile din Chișinău este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 6 milioane de lei.
Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate de ofițerii Direcției generale antifraudă, în comun cu procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Conform datelor preliminare, în perioada 2024–2025, întreprinderea ar fi ascuns veniturile reale obținute din administrarea unei flote de peste 100 de automobile, evitând astfel achitarea impozitelor și a TVA în proporții de milioane de lei. Totodată, compania ar fi desfășurat și activități de comercializare a mașinilor prin leasing.
Anchetatorii susțin că banii nedeclarați ar fi fost ulterior utilizați în scopuri personale, inclusiv pentru procurarea și închirierea de imobile și automobile, în vederea disimulării originii acestora. Aceste acțiuni sunt investigate și sub aspectul infracțiunii de spălare de bani.
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei din capitală, cu sprijinul angajaților brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, date informatice de pe calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate în schemă.
