În cazul depistării unei neconcordanțe, băncile sunt obligate să blocheze conturile clientului și să notifice, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. Ulterior, ASP trebuie să înregistreze această neconcordanță în Registrul de Stat al Unităților de Drept.
Citeşte şi: Ieşirea Moldovei din CSI ne costă 100.000 de euro – Stiripesurse.md
Potrivit unui document analizat de IPN, în urma sancțiunilor internaționale impuse Lukoil și filialelor sale de către Statele Unite și transpuse în legislația moldovenească, Consiliul interinstituțional de supervizare a decis ca băncile și procesatorii de plăți să nu pună la dispoziția companiei resurse financiare sau instrumente de plată electronică.
Astfel, plata cu cardul nu poate fi procesată, pentru a respecta măsurile restrictive prevăzute de lege și pentru a evita riscul de sancțiuni secundare pentru entitățile financiare.