Mihail Gofman, fostul șef-adjunct al Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor de la CNA nu a fost martor în dosarul ”Frauda bancară”, a precizat procurorul Octavian Echimovschi într- conferință de presă.
Procurorii moldoveni s-au deplasat în Franța, pentru a efectua percheziții în dosarul fraudei bancare. În cadrul unui briefing, Octavian Echimovschi a anunțat că o rudă apropiată de-a fostului lider democrat a fost găsită într-un apartament care i-ar aparține lui Vladimir Plahotniuc.
Pe lângă apartament percheziționat, au fost identificate două vile ale lui Plahotniuc, inclusiv una în zona Alpilor. Prima casă se află în reconstrucție, iar a doua are circa 500 de metri pătrați, câteva băi, bibliotecă, spații de depozitare a vinului, săli de sport, garaj.
„În cadrul percheziției, colegii din Franța au depistat și ridicat circa 92.000 de euro și 3000 de franci. Suntem în așteptare ca probele să fie transmise în Republica Moldova”, a precizat procurorul Octavian Echimovschi.
Bunurile sunt înregistrate pe persoane juridice, unele înregistrate în Cipru. Procurorii urmează să demonstreze că anume Plahotniuc ar fi beneficiarul lor final.
Valoarea totală a bunurilor sechestrate în Franța este de peste 110 milioane de lei.