În urma sancțiunilor aplicate de autoritățile ucrainene în septembrie 2022, magnatul transnistrean Viktor Gușan a contestat în ianuarie 2025 decizia instanței de fond și a obținut dreptul să treacă acțiunile sale în una dintre cele mai importante firme din domeniul comunicațiilor, First Investment Union, pe numele lui partenerului său de afaceri, Ilia Kazmalî. Prin urmare, sub sechestru în Ucraina au rămas doar două companii ale lui Viktor Gușan, specializate în vânzarea produselor alimentare, în special al peștelui, potrivit Veridica.md.
Presa regională a relatat săptămâna trecută, citând o investigație a publicației Zona de Securitate, despre sancțiunile aplicate de către autoritățile ucrainene pe 1 septembrie 2022, unor companii care aparțin oligarhului transnistrean Viktor Gușan, cel care controlează regimul separatist pro-rus de la Tiraspol.
În ianuarie 2025, magnatul a reușit să scape de interdicții pe una dintre cele mai importante companii din domeniul telecomunicațiilor, First Investment Union (traducerea engleză a firmei), unde a cedat, în decursul anului curent, o parte din acțiuni partenerului său de afaceri Ilia Kazmalî. Celelalte companii rămase sub sancțiunile autorităților ucrainene sunt înregistrate în orașul Vîlkove, raionul Chilia, și specializate în comercializarea produselor alimentare, în special al peștelui.
Conform portalului instanțelor de judecată din Ucraina, companiile magnatului de la Tiraspol au intrat în colimatorul instituțiilor de drept din Ucraina începând cu aprilie 2024, la trei luni distanță de la declanșarea ostilităților militate, din cauza legăturilor sale cu industria de armament a Rusiei.
Citește și: Un ucrainean a fost expulzat din R. Moldova
Pe 1 septembrie 2022, procurorii au obținut dreptul să aplice sancțiuni pe unele dintre vehiculele de afaceri ale oligarhului pro-rus. Sub acuzațiile că o companie din cadrul holdingului Sheriff, Moldavizolit, a livrat piese pentru complexul militar al Rusiei, magistrații de la Kiev au adoptat două decizii în cazul lui Viktor Gușan.
În primul caz, este vorba de sechestru pe două companii mici din orașul Vîlkove, raionul Chilia, regiunea Odesa. Mai exact, EKOFORTPOST și AKVA TV sunt două firme specializate în comercializarea produselor alimentare, în special a produselor din pește. În aceeași zi, pe 1 septembrie 2022, instanța din Kiev a aplicat sechestru pe o altă companie a lui Gușan – First Investment Union (traducerea engleză a firmei), o firmă specializată în domeniul telecomunicațiilor.
În urma acestor interdicții, Gușan nu avea dreptul să facă modificări în capitalul social, în structura acționariatului, să schimbe adresa companiilor, să le cedeze cuiva sau să le vândă.
Ce a declarat Viktor Gușan magistraților ucraineni?
Pe 21 ianuarie 2025, magnatul a contestat decizia din 1 septembrie 2022 în cazul sechestrului asupra First Investment Union. El a invocat că interdicțiile impuse sunt excesive și afectează desfășurarea activităților comerciale ale First Investment Union. În motivarea apelului său, Gușan a subliniat că niciunul dintre angajații First Investment Union și nici fondatorii acesteia nu au calitatea de suspect sau inculpat în dosarul deschis pe 27 aprilie 2022. El a declarat că nu a fost niciodată citat pentru interogare sau participare la alte acțiuni de investigație, nu a avut și nu are nicio relație cu întreprinderile specificate în hotărârea instanței de judecată privind confiscarea averii – firmele din Rusia conectate la complexul militar rus. În baza acestor declarații, magnatul transnistrean a obținut dreptul să facă modificări în acționariatul First Investment Union.
Gușan a cedat acțiunile în First Investment Union către Ilia Kazmalî
În urma deciziei cu pricina, Gușan a cedat acțiunile în First Investment Union către partenerul său de afaceri Ilia Kazmalî. Acesta din urmă deține acțiuni în compania respectivă prin offshore-ul LLC GAYMERSY LIMITED din Cipru. În una dintre deciziile judecătorești din 1 septembrie 2022, care îl vizează pe Viktor Gușan, figurează și compania INTERTELECOM, de asemenea, specializată în telecomunicații. În 2016, această companie a fost suspectată de Serviciul de Securitate al Ucrainei că a lucrat pentru ruși. În calitate de beneficiar al firmei, figurează din nou Ilia Kazmalî. Acesta deține First Investment Union și INTERTELECOM împreună cu Viktor Anatolievici Ukraineț.
Ilia Kazmalî a fost co-fondator al Sheriff SRL, companie-pilon în imperiul de afaceri denumit convențional holdingul Sheriff, care achită zeci de milioane de dolari anual la bugetul nerecunoscutei republici moldovenești nistrene. O altă afacere importantă a lui Ilia Kazmalî și a partenerului său, Victor Gușan, este Interdnestrcom – unicul operator de telefonie fixă și mobilă din Transnistria, precum și providerul principal de internet. Pe lângă dezvoltarea imperiului Sheriff pe teritoriul din stânga Nistrului, Kazmalî a fondat companii, pe malul drept, în Ucraina precum și în jurisdicții off-shore. După cum se observă mai sus, el a intrat în 2025 în firmele lui Gușan prin intermeniul societăților sale anonime din Cipru.
Sursa: tvrmoldova.md
