Autoritățile Republicii Moldova au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei în dosarul cunoscut drept „Frauda bancară”. Datele au fost prezentate în plenul Parlamentul Republicii Moldova de șeful Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Vitalie Racu.
Potrivit acestuia, ARBI din cadrul Centrul Național Anticorupție a aplicat sechestre în valoare de 4,84 miliarde de lei, iar alte 2,73 miliarde de lei au fost puse sub sechestru de către Procuratura Anticorupție.
Vitalie Racu a precizat că executarea hotărârilor definitive în dosarul „Frauda bancară” ține de competența executorilor judecătorești.
„Conform ultimelor date pe care le avem, s-au executat și s-au transferat către băncile în proces de lichidare, fie către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, aproximativ 1,5 miliarde de lei. Iar pe partea ce ține de lichidarea băncilor, s-a transferat aproximativ 3 miliarde de lei în vederea stingerii datoriilor față de stat”, a declarat șeful ARBI.
Potrivit datelor prezentate, în anul 2025 ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare totală de aproape 710 milioane de lei, majoritatea în cauze penale ce vizează spălarea banilor. Totodată, au fost evaluate 1.115 bunuri infracționale, dintre care 818 bunuri imobile și 297 bunuri mobile, inclusiv 12 bunuri situate peste hotare, estimate la circa 915 milioane de lei.
„Una dintre atribuțiile Direcției de recuperare a bunurilor infracționale este evaluarea bunurilor identificate, astfel încât ofițerii de urmărire penală sau procurorii să poată solicita aplicarea sechestrului pentru a asigura recuperarea integrală a prejudiciilor în diferite cauze penale”, a explicat Vitalie Racu.
Totodată, potrivit statisticilor pentru anul trecut, sechestrele aplicate de toate organele de urmărire penală și procurori au însumat aproximativ 905 milioane de lei, dintre care circa 80% au fost instituite prin intermediul ARBI.
Datele au fost prezentate în cadrul ședinței în care directorul Centrul Național Anticorupție, Alexandr Pînzari, a prezentat raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Raportul CNA este prezentat anual în fața deputaților din Parlament.
