Un cuplu din capitală a ajuns în vizorul procurorilor după ce și-a cumpărat case și mașini cu 13 milioane de lei, dar nu au reușit să indice proveniența banilor.
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță despre efectuarea mai multor percheziții într-un dosar de spălare a banilor.
Citește și: Apartamentul a doi traficanţi de droguri a fost scos la vânzare
Potrivit faptelor investigate, doi soți originari din mun. Chișinău, urmărind scopul utilizării unor bunuri, despre care se cunoștea că au fost dobândite pe cale infracțională, în perioada anilor 2012-2022, au întreprins acțiuni în vederea deghizării originii a circa 13 milioane de lei.
Astfel, proveniența banilor a fost camuflată prin investirea acestora în achiziționarea mai multor bunuri mobile și imobile, prezentând de fiecare dată una și aceeași proveniență a banilor.
În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante pentru investigarea cazului și dispozitive electronice de stocare a informației, urmând ca acestea să fie examinate și apreciate ca probe importante pentru cauza penală.
În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate.