Osservatorio Fasano
O operaţiune de poliţie împotriva unei reţele de fraudare a ajutoarelor de stat pentru firmele în dificultate din cauza pandemiei a permis să se recupereze mai mult de 400 milioane de euro, a anunţat miercuri garda financiară printr-un comunicat, transmite AFP, potrivit agerpres.
Operaţiunea ‘Free credit’ s-a desfăşurat pe întreg teritoriul naţional, din Campania (sud) până în Lombardia (nord), fiind efectuate peste 80 de percheziţii şi 12 arestări.
Citeşte şi: LOCKDOWN-ul de la Shanghai alimentează anxietatea lanțurilor globale de aprovizionare – Black News
Potrivit comunicatului, gruparea ‘infracţională bine structurată’ cu baza la Rimini, în Emilia-Romagna (nord), şi ramificaţii în toată peninsula, număra 56 de membri şi 22 de firme-paravan, care au fraudat statul italian cu 400 milioane de euro vânzând credite false sau credite fiscale. Acestea fuseseră înfiinţate de guvern în faza cea mai acută a pandemiei pentru a ajuta firmele şi comercianţii în dificultate.
Operaţiunea a permis să se recupereze în jur de 97% din valoarea fraudei, ‘prin imobile, firme, vehicule şi fonduri’.
Citeşte şi: Principalele instituţii evreieşti din Franţa cheamă la ‘un vot masiv’ pentru Macron – Black News
Totalul creditelor confiscate şi a căror vânzare a fost împiedicată se ridică la circa 305 milioane de euro.
Au fost confiscate mai ales criptomonede, aur, platină şi ceasuri de lux, ‘păstrate într-un seif în Austria, care a fost percheziţionat şi confiscat în colaborare cu autorităţile austriece’, un rol ‘decisiv’ având agenţia de cooperare judiciară Eurojust’.