Știrile zilei
Sinteze
Politică
Externe
U.E.
Sănătate
Economie
Crypto
Social
Meteo
Cultură și Media
Diaspora
Sport
Căutați
stiripesurse.md
Cele mai noi știri din Moldova
Facebook
stiripesurse.md
Cele mai noi știri din Moldova
Știrile zilei
Sinteze
Politică
Externe
U.E.
Sănătate
Economie
Crypto
Social
Meteo
Cultură și Media
Diaspora
Sport
Facebook
Căutați
Acasă
Etichete
GAFI
Tag: GAFI
Diaspora
Aderarea Rusiei ca membru al Grupului de acţiune financiară a fost suspendată
Popescu Andreea
-
24/02/2023 19:45
0
Diaspora
Turcia, plasată sub supraveghere de către GAFI pentru eşecuri în lupta împotriva spălării banilor şi pentru finanţarea terorismului
Popescu Andreea
-
21/10/2021 22:39
0
Sinteze
GAFI restabileşte toate sancţiunile împotriva Iranului din cauza neaplicării Convenţiei de la Palermo
Popescu Andreea
-
21/02/2020 19:45
0
Sinteze
Erdogan: Turcia se va opune includerii Pakistanului pe lista neagră a Grupului de Acţiune Financiară
Popescu Andreea
-
14/02/2020 19:30
0
Sinteze
Israelul devine cel de-al 38-lea stat membru al Grupului de Acţiune Financiară
Popescu Andreea
-
10/12/2018 19:45
0
Sinteze
Iran: Parlamentul adoptă un proiect de lege împotriva finanţării ‘terorismului’
Popescu Andreea
-
07/10/2018 15:30
0