Tag - GAFI

Diaspora

Aderarea Rusiei ca membru al Grupului de acţiune financiară a fost suspendată

24/02/2023 19:45

Aderarea Rusiei ca membru al Grupului de acţiune financiară (GAFI) a fost suspendată, a anunţat vineri această organizaţie de...

Diaspora

Turcia, plasată sub supraveghere de către GAFI pentru eşecuri în lupta împotriva spălării banilor...

21/10/2021 22:39

Turcia a fost plasată sub supraveghere joi de către Grupul Internaţional de Acţiune Financiară (GAFI) pentru eşecuri în lupta...

Sinteze

GAFI restabileşte toate sancţiunile împotriva Iranului din cauza neaplicării Convenţiei de la Palermo

21/02/2020 19:45

Grupul Internaţional de Acţiune Financiară (GAFI) a restabilit vineri toate sancţiunile împotriva Iranului, considerând că acesta nu a luat...

Sinteze

Erdogan: Turcia se va opune includerii Pakistanului pe lista neagră a Grupului de Acţiune...

14/02/2020 19:30

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri, la Islamabad, că ţara sa se va opune includerii Pakistanului le...

Sinteze

Israelul devine cel de-al 38-lea stat membru al Grupului de Acţiune Financiară

10/12/2018 19:45

Israelul a devenit luni cel de-al 38-lea stat membru al Grupului de Acţiune Financiară (GAFI), organism interguvernamental cu sediul...

Sinteze

Iran: Parlamentul adoptă un proiect de lege împotriva finanţării ‘terorismului’

07/10/2018 15:30

Parlamentul din Iran a adoptat duminică un proiect de lege împotriva finanţării 'terorismului', un text criticat de conservatori, dar...

Kirilo Budanov: ‘Încheierea războiului cu Rusia înainte de iarnă este realistă’

03/06/2026 23:16

Polonia și Ucraina se luptă cu trecutul. Doar Moscova are de câștigat

03/06/2026 10:01

Zelenski anunță care e cel mai bun moment pentru discuții de pace cu Rusia

02/06/2026 22:46

ULTIMELE ȘTIRI

Diaspora

Aderarea Rusiei ca membru al Grupului de acţiune financiară a fost suspendată

24/02/2023 19:45

Diaspora

Turcia, plasată sub supraveghere de către GAFI pentru eşecuri în lupta împotriva spălării banilor şi pentru finanţarea terorismului

21/10/2021 22:39

Sinteze

GAFI restabileşte toate sancţiunile împotriva Iranului din cauza neaplicării Convenţiei de la Palermo

21/02/2020 19:45

Sinteze

Erdogan: Turcia se va opune includerii Pakistanului pe lista neagră a Grupului de Acţiune Financiară

14/02/2020 19:30

Sinteze

Israelul devine cel de-al 38-lea stat membru al Grupului de Acţiune Financiară

10/12/2018 19:45

Sinteze

Iran: Parlamentul adoptă un proiect de lege împotriva finanţării ‘terorismului’

07/10/2018 15:30