Tag - hawala

Diaspora

John Morrissey, cel mai mare ‘spălător’ de bani din lume, a fost arestat...

17/09/2022 16:00

Ca să se ridice, John Morrissey a combinat o metodă milenară de schimb de bani - codul „Hawala”, unul...

Diaspora

Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor

26/08/2022 17:00

Germania a fost criticată de un organism global de supervizare pentru că nu a făcut suficient în vederea combaterii...

Externe

Razii de amploare în Germania împotriva ‘spălătoriilor de bani’

06/10/2021 14:26

În timpul unor raiduri de amploare împotriva grupărilor implicate în spălarea de bani şi a crimei organizate, poliţia germană...

Diaspora

Autoritățile spaniole au arestat un sirian acuzat de finanţarea întoarcerii jihadiştilor europeni

31/05/2019 18:40

Poliţia spaniolă a anunţat vineri arestarea unui sirian suspectat că a finanţat întoarcerea jihadiştilor europeni în numele grupării Stat...

Războiul din Ucraina pedepsește minoritățile și săracii din Rusia

20/07/2026 22:31

De ce ucrainenii vor ca ‘Măcelarul’ să plece din fruntea armatei

20/07/2026 22:01

Rusia a lansat unul dintre cele mai agresive atacuri cu rachete balistice de până acum, în războiul cu Ucraina

19/07/2026 23:16

ULTIMELE ȘTIRI

Diaspora

John Morrissey, cel mai mare ‘spălător’ de bani din lume, a fost arestat la Marbella

17/09/2022 16:00

Diaspora

Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor

26/08/2022 17:00

Externe

Razii de amploare în Germania împotriva ‘spălătoriilor de bani’

06/10/2021 14:26

Diaspora

Autoritățile spaniole au arestat un sirian acuzat de finanţarea întoarcerii jihadiştilor europeni

31/05/2019 18:40