Tag - hawala

Diaspora

John Morrissey, cel mai mare ‘spălător’ de bani din lume, a fost arestat...

17/09/2022 16:00

Ca să se ridice, John Morrissey a combinat o metodă milenară de schimb de bani - codul „Hawala”, unul...

Diaspora

Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor

26/08/2022 17:00

Germania a fost criticată de un organism global de supervizare pentru că nu a făcut suficient în vederea combaterii...

Externe

Razii de amploare în Germania împotriva ‘spălătoriilor de bani’

06/10/2021 14:26

În timpul unor raiduri de amploare împotriva grupărilor implicate în spălarea de bani şi a crimei organizate, poliţia germană...

Diaspora

Autoritățile spaniole au arestat un sirian acuzat de finanţarea întoarcerii jihadiştilor europeni

31/05/2019 18:40

Poliţia spaniolă a anunţat vineri arestarea unui sirian suspectat că a finanţat întoarcerea jihadiştilor europeni în numele grupării Stat...

Kirilo Budanov: ‘Încheierea războiului cu Rusia înainte de iarnă este realistă’

03/06/2026 23:16

Polonia și Ucraina se luptă cu trecutul. Doar Moscova are de câștigat

03/06/2026 10:01

Zelenski anunță care e cel mai bun moment pentru discuții de pace cu Rusia

02/06/2026 22:46

ULTIMELE ȘTIRI

Diaspora

John Morrissey, cel mai mare ‘spălător’ de bani din lume, a fost arestat la Marbella

17/09/2022 16:00

Diaspora

Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor

26/08/2022 17:00

Externe

Razii de amploare în Germania împotriva ‘spălătoriilor de bani’

06/10/2021 14:26

Diaspora

Autoritățile spaniole au arestat un sirian acuzat de finanţarea întoarcerii jihadiştilor europeni

31/05/2019 18:40