Fapta bănuitului a fost documentată în cadrul acțiunilor de investigație și de urmărire penală, inclusiv fiind fixată transmiterea unei tranșe de bani din suma pretinsă.
În urma perchezițiilor de astăzi, avocatul a fost reținut pentru o perioadă de 72 ore, fiind ridicate obiecte și înscrisuri importante pentru cauza penală.