Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au anunțat destructurarea unui nou centru de apel fraudulos, care activa pe teritoriul municipiului Chișinău. Potrivit oamenilor legii, angajații centrului își înșelau clienții, pretinzând că operează pe o platformă populară de tranzacționare online și pe piața criptomonedelor.
Activitatea ilegală ar fi fost desfășurată în primăvara acestui an, iar în urma documentării, a fost reținut un cetățean ucrainean cu permis de ședere în Republica Moldova, considerat liderul grupului.
În cadrul operațiunii, au fost efectuate percheziții la sediul centrului de apel, dar și în alte două locații din Chișinău. Potrivit Poliției, gruparea își crea o imagine credibilă în fața clienților, folosind denumiri și interfețe asemănătoare cu cele ale unor platforme legitime, inducând astfel victimele în eroare și determinându-le să investească sume importante de bani.
Autoritățile urmează să stabilească valoarea prejudiciilor cauzate și să identifice toate persoanele implicate în schema infracțională.
Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să verifice cu atenție platformele de investiții online, înainte de a efectua tranzacții sau de a furniza date personale și bancare.