Procurorii PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale) anunță trimiterea în judecată a unui tânăr din Ucraina, care facilita din Germania tranzitarea ilegală a Moldovei de către alți tineri ucraineni care ar fi urmat să fie încadrați în armată.
În acest scop, potrivit învinuirii Procuraturii, tânărul cu vârstă de 27 de ani ar fi acționat în 2022 și 2024, atunci când ar fi primit în cont criptomonede (USDT, BTC și Ethereum) în sumă de peste 9.000.000 lei.
Citeşte şi: Plahotniuc era general SIE pe vremea lui Ponta – Stiripesurse.md
Ulterior, pentru a-și ascunde urmele organizării migrației ilegale, învinuitul a comis o altă infracțiune – spălare de bani prin convertirea criptomonedelor primite pe platforme de schimb valutar digital (în dolari americani).
Clienții grupului criminal organizat din care învinuitul ar face parte achitau sume între $5000-$10.000 pentru tranzitarea ilegală a Moldovei. Deși membrii grupului ar fi folosit comunicarea criptată, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii Poliției de Frontieră au stabillit că rolul învinuitului consta în găsirea clienților, planificare și organizare a migrației ilegale a ucrainenilor care evitau încadrarea în armată, în contextul invaziei Ucrainei de Rusia.
În acest scop, victimele ar fi comunicat cu complicii învinuitului pe aplicația mobilă Telegram, iar traversarea ilegală a frontierei cu Moldova ar fi avut loc prin segmentul regiunii din stânga Nistrului, precum și prin segmentul Velikoploscoe (Ucraina) – Mălăieşti/Zaim (Moldova), într-un caz inclusiv prin folosirea unui camion de model Camaz.
Potrivit Codului penal, pentru faptele comise, învinuitul riscă până la 12 ani închisoare, cu amendă de până la 1.000.000 lei. Acum, urmează ca Judecătoria Chișinău să se pronunțe în baza dosarului trimis în judecată de procurorii PCCOCS, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.