Potrivit anchetatorilor, victima a fost ținta unui grup infracțional care a folosit identități false și tehnici de manipulare psihologică pentru a-i câștiga încrederea. În luna mai 2026, escrocii, vorbitori de limbă rusă, s-au prezentat pe rând drept operator al unei companii de telefonie, polițist, funcționar al Băncii Naționale a Moldovei și reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat.
Totul a început cu un apel telefonic în care un fals operator i-a comunicat bărbatului că îi expiră contractul de telefonie și i-a solicitat date personale, inclusiv codul personal. Ulterior, un presupus polițist l-a avertizat că o persoană din Moscova ar deține o procură care îi permite să-i retragă banii din conturi.
Pentru a face scenariul credibil, un fals funcționar al BNM i-a spus victimei că economiile sale au fost deja extrase din bancă și că, pentru recuperarea lor, trebuie să coopereze cu autoritățile. Acesta l-a convins să predea spre „verificare” cei 400 de mii de lei pe care îi păstra acasă, sub pretextul că trebuie verificată proveniența banilor.
La scurt timp, un curier trimis de pretinșii funcționari a venit la domiciliul bărbatului și a ridicat suma de bani într-o pungă neagră.
A doua zi, escrocii au încercat să-l lase și fără cei 10 mii de euro pe care îi avea depozitați la bancă. Falsul polițist și presupusul funcționar BNM l-au contactat repetat, susținând că trebuie să împiedice retragerea banilor de către persoana din Moscova. Pentru a-i câștiga în continuare încrederea, aceștia i-au cerut inclusiv seriile bancnotelor euro.
Între timp însă, bărbatul a depus o plângere la Poliție. Astfel, în momentul în care un alt curier urma să se prezinte pentru a prelua documente și a continua schema frauduloasă, acesta a fost reținut de ofițerii INI, sub coordonarea procurorilor PCCOCS.
Anchetatorii au reținut și primul curier, în vârstă de 21 de ani, care preluase cei 400 de mii de lei, precum și un adolescent de 16 ani, suspectat că l-ar fi convins pe tânăr să se alăture grupului infracțional.
PCCOCS a anunțat că celor implicați le-a fost înaintată învinuirea pentru escrocherie, iar investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care coordonau schema.
Oamenii legii avertizează cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor nesolicitate și să nu ofere date personale sau bancare unor persoane necunoscute. În situații suspecte, aceștia recomandă întreruperea convorbirii și contactarea directă a instituțiilor vizate, prin intermediul numerelor oficiale de telefon.