Potrivit Poliției, perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Vezi şi: VIDEO Viața în Moldova devine din ce în ce mai scumpă – Stiripesurse.md
Acțiunile de urmărire penală au vizat opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Conform probelor administrate, suspecții ar fi făcut parte dintr-o schemă de escrocherie transfrontalieră, prin care induceau în eroare cetățeni ai României și ai altor state, inclusiv din Uniunea Europeană.
Aceștia foloseau tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP și se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare. Prin înșelăciune și abuz de încredere, reușeau să obțină acces la aplicațiile de banking ale victimelor și să le sustragă banii din conturi.
Ulterior, mijloacele financiare erau transferate în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport, bunuri care prezintă interes pentru cauza penală.
Ancheta este desfășurată în cadrul Echipei Comune de Investigație, constituită de autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina, sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru documentarea completă a activității infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.