Potrivit anchetei, conducerea firmei ar fi folosit banii neplătiți la stat pentru achiziția de bunuri imobile, în cadrul unei scheme de spălare a banilor, pentru a masca proveniența acestora.
Citeşte şi: Un atac cu drone A ÎNCHIS PTF Giurgiulești–Reni – Stiripesurse.md
În cadrul investigațiilor, autoritățile au efectuat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut și de vânzare-cumpărare a imobilelor, telefoane și alte suporturi de date, care urmează a fi examinate.
Urmărirea penală continuă, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.