Ca urmare, reprezentanții companiei au sesizat autoritățile, după ce „consultantul” a refuzat să întoarcă bunurile. În urma documentării, oamenii legii au identificat bunurile mobile și imobile unde s-ar păstra urmele infracțiunii comise.
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate acte contabile, înscrisuri de ciornă, dispozitive electronice cu informații despre activitatea infracțională, precum și toate bunurile care au fost însușite de la companie.
La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a dispus aplicarea arestului preventiv în privința acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.