Potrivit materialelor cauzei, un bărbat de 33 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, este suspectat că ar fi pus în aplicare schema infracțională în perioada 2024–2025. Acesta ar fi convins mai mulți agenți economici să investească în activități comerciale prezentate drept profitabile. Ulterior, însă, nu și-ar fi onorat obligațiile asumate, însușindu-și mijloacele financiare și bunurile obținute.
Citeşte şi: Curtea de Apel va da pe 28 mai decizia în recursul Evgheniei Guțul – Stiripesurse.md
În urma acțiunilor procesual-penale, inclusiv a măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor efectuate, suspectul a fost documentat de oamenii legii. La domiciliul acestuia au fost depistate ciorne, documente și alte probe relevante pentru cauza penală.
În prezent, bărbatul este cercetat penal, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.