Potrivit investigațiilor preliminare, s-a constatat că un grup de persoane ar fi pus în aplicare un plan infracțional coordonat, în perioada preelectorală. Printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliați unor partide politice, membri și simpatizanți, care ar fi creat o schemă de introducere în R. Moldova a mijloacelor bănești ilicite, destinate susținerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali.
Citeşte şi: Cernăuțeanu vorbeşte despre extrădarea lui Plahotniuc – Stiripesurse.md
În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, purtători de informații, înscrisuri de ciornă, alte materiale relevante pentru anchetă.
