17 persoane au statut de inculpat în episoadele din dosarul frauda bancară

Publicat:

Începând cu anul 2020 și până în prezent, procurorii au finalizat urmărirea penală în 12 episoade din dosarul frauda bancară. În cauzele penale trimise în judecată 17 persoane au statut de inculpat.

Printre aceștia se numără fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, dar și ex-deputatul Vladimir Andronachi. Detalii în acest au fost oferite presei de către conducerea Procuraturii Anticorupție.


Citește și : Gazele s-ar putea ieftini în R.Moldova

Șeful PA, Veronica Dragalin, a declarat în cadrul unui club de presă că din cele 12 episoade unul a fost trimis în judecată în anul 2020, iar alte șase episoade expediate în 2021. În anul trecut, procurorii au finalizat urmărirea penală în două episoade, iar anul acesta au fost finalizate alte trei cauze, inclusiv una în care e învinuit Vlad Plahotniuc.

Recent procurorii au primit răspuns o confirmare din Elveția precum că o vilă al cărei beneficiar efectiv este Vlad Plahotniuc a fost „înghețată” în registrul de proprietate al Elveției.

„Acest bun a fost cumpărat din banii lui Plahotniuc în 2012, contra unei sume de circa 26 de milioane de dolari. Proprietarii nu pot vinde acest bun. Astfel, dacă Plahotniuc va fi condamnat în dosarul care este trimis deja în judecată, autoritățile vor putea recupera prejudiciul provocat, inclusiv din banii pentru această vilă”, menționează șeful PA.

Citeşte şi: ONG-urile cer o pedeapsă disciplinară pentru Bolea

Dragalin menționează că valoarea bunurilor pe care s-a pus sechestru până acum în dosarul frauda bancară se estimează la circa 7,5 miliarde de lei. În proporție de 20-30% aceste bunuri se află peste hotare, iar în mare parte beneficiarii acestora sunt Plahotniuc și Ilan Șor.

Potrivit procurorilor, ei se străduiesc să aplice sechestre pe cât mai multe bunuri pentru a recupera prejudiciile provocate statului, însă acest lucru va fi posibil după pronunțarea sentințelor de condamnare în procesul judiciar.

URMĂREȘTE-NE PE:

CITESTE SI

România va acorda expertiză R. Moldova în domeniul finanțărilor europene

România va acorda expertiză R. Moldova în domeniul finanțărilor europene România va acorda expertiză R. Moldova în domeniul finanțărilor europene. Despre aceasta a menționat subsecretarul...

Un străin, declarat indezirabil în R. Moldova pentru o perioadă de zece ani

Un străin, declarat indezirabil în R. Moldova pentru o perioadă de zece ani Un străin de 33 de ani a fost declarat indezirabil în Republica...

Prorușii din R.Moldova s-au înghesuit să-l felicite pe Putin cu ocazia zilei sale de naștere

Prorușii din R.Moldova s-au înghesuit să-l felicite pe Putin cu ocazia zilei sale de naștere Socialistul Igor Dodon, oligarhul fugar Ilan Șor și bașcana Găgăuziei,...

Majoritatea candidaților la prezidențiale dețin cetățenia altor state, chiar dacă nu toți au declarat acest lucru la CEC

Majoritatea candidaților la prezidențiale dețin cetățenia altor state, chiar dacă nu toți au declarat acest lucru la CEC Nu doar Alexandr Stoianoglo, candidatul susținut la...

ȘTIRIPESURSE.RO

Loading RSS Feed

ULTIMELE ȘTIRI

Campanii publicitare
    sales banner

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.