Conform datelor prezentate, ancheta vizează un grup criminal organizat format din cetățeni din mai multe state, suspectați că, începând din 2022, au utilizat platforme de tranzacționare fictive pentru a înșela investitori, în special din România.
Citeşte şi: Ce poate și ce trebuie să învețe R. Moldova din lecția electorală românească? – Stiripesurse.md
Venitul zilnic obținut de membrii grupării depășea 120 mii dolari. Preliminar, prejudiciul stabilit la moment a părților vătămate identificate depășește suma de 20 milioane lei.
În cadrul perchezițiilor efectuate, polițiștii au stabilit 99 de persoane care activau conform planului infracțional, pe diverse „direcții” – România, Italia, Turcia, dar și țări francofone. Ca urmare, oamenii legii au ridicat 72 de telefoane mobile, 78 blocuri de sistem, înscrisuri de ciornă, contracte de muncă și copii a diferitor acte de identitate, carduri bancare, procesoare, suporturi de memorie, cât și mijloace bănești a cărei proveniență urmează a fi stabilită.
Anterior, în cadrul operațiunii „Deep Fake” desfășurată în luna august, oamenii legii din R.Moldova și România au efectuat 60 de percheziții domiciliare și în oficii (inclusiv patru centre de apel) amplasate în Chișinău, Ialoveni și Ocnița.
