Tag - spalare de bani

Știrile zilei

VIDEO Magazine online, cu evaziune fiscală de milioane. S-a descins cu percheziții

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SFS și INI, au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală de...
Știrile zilei

VIDEO Spălare de bani prin intermediul criptomonedelor. Suspecții – ridicați de mascați

Ofițerii Secției Investigații Infracțiuni Economice a Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților...
Știrile zilei

Evaziune fiscală în agricultură! Oamenii legii fac percheziţii în mai multe raioane

Membrii unei familii din domeniul agricol sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al...
Social

VIDEO Peste 40 de persoane, inclusiv deținuți, cercetate penal pentru spălare de bani

Peste 40 de persoane, printre care și mai mulți deținuți, sunt cercetate penal de oamenii legii pentru crearea sau...
Știrile zilei

Moldova extrădează o ucraineancă acuzată de spălare de bani în India

O instanță din Republica Moldova a autorizat extrădarea unei cetățene a Ucrainei în India, într-un dosar de spălare de...
Știrile zilei

Zeci de percheziții în toată țara. S-au spălat bani în proporții deosebit de...

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații a IGP, Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat,  în comun cu procurorii ...
Știrile zilei

Zeci de percheziții în toată țara. S-ar fi spălat sute de milioane

Oamenii legii anunță descinderi în 55 de percheziții pe tot teritoriul țării. Citește și: Încă o dronă a survolat spațiul...
Știrile zilei

VIDEO Operatorii unui centru de apel din Chișinău – încătușați de mascați

Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj...
Știrile zilei

Șapte dintr-o lovitură. Membrii unei grupări au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de...

Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, și-au aflat sentința de condamnare pentru fapte de...
Social

A fost reținut șeful oficiului Bălți al blocului „Victorie”. Este bănuit de corupere electorală...

Ofițerii INI l-au reținut astăzi, 24 octombrie, pe președintele oficiului teritorial Bălți al blocului „Victorie”. Chișinăuianul de 56 de...
Știrile zilei

Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice

Oamenii legii anunță despre documentarea unui caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a...
Știrile zilei

Un trust media – vizat în amplele percheziții din capitală. Ar fi fost finanțat...

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii anti-fraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu...
Știrile zilei

AUDIO Descinderi în mai multe localități ale țării într-un dosar de corupere a alegătorilor,...

Descinderi în mai multe localități ale țării. Procurorii și mascații de la „Fulger” au desfășurat 15 percheziții  în cadrul...
Social

VIDEO O vastă rețea de spălare de bani a fost destructurată la Ungheni

Patru bărbați din Ungheni sunt cercetați penal de oamenii legii, fiind suspectați de spălarea banilor în proporții deosebit de...
Știrile zilei

Administratorul mai multor companii – în judecată pentru spălare de bani și escrocherie

Un administrator este învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar cele trei companii administrate de...
Știrile zilei

Evaziune fiscală și spălare de bani. Un bărbat – reținut

Un bărbat din Chișinău a fost reținut de oamenii legii fiind bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și...
Social

Cad noi capete în Dosarul BEM: Doi inşi au fost condamnați pentru escrocherie și...

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 20 iunie sentința într-un dosar de spălare de bani și escrocherie în...
Știrile zilei

Escrocherie și spălare de bani. Șapte persoane – pe banca acuzaților

Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică au fost trimiși pe banca acuzaților pentru fapte...
Social

Administratorul și contabilul unui call-center din capitală sunt anchetați pentru evaziune fiscală și spălare...

Un centru de apel din Chișinău a prejudiciat statul cu 164 de milioane de lei în cadrul unei scheme de...
Externe

Monaco a fost inclus pe lista europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare...

Principatul Monaco promite intensificarea luptei împotriva spălării de bani în speranța eliminării sale rapide de pe lista gri a...
Social

VIDEO Percheziţii de amploare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS), investighează o...
Știrile zilei

Asalt cu mascați în mai multe entități economice din țară

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu...
Știrile zilei

Un administrator de firmă a fost condamnat la închisoare și obligat să returneze 5,4...

Administratorul unei companii a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari...
Știrile zilei

Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice

Oamenii legii au descins cu percheziții într-o suburbie din municipiul Chișinău, la un grup de persoane implicate în corupere...
Știrile zilei

Percheziții de amploare în Chișinău. Milioane de euro introduși ilegal în țară

Autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au deconspirat o rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor...
Știrile zilei

Spălare de bani prin întreprinderi de alimentație publică. Două persoane – judecate

Două persoane, care gestionau o întreprindere de alimentație publică au fost trimise pe banca acuzaților pentru delapidarea averii străine...
Social

VIDEO – ŢEAPĂ de proporţii comisă de infractori care se dădeau ‘brokeri’

Oamenii legii au efectuat cu percheziții la două centre de apel din Capitală într-un dosar penal pornit pentru escrocherie...
Știrile zilei

Legislația din R. Moldova se aliniază la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și...

Legislația din R. Moldova este adaptată la normele internaționale în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului....
Justiţie

Zeci de percheziții și 11 lideri teritoriali ai organizației criminale Șor, reținuți în baza...

11 lideri teritoriali ai organizației criminale Șor au fost reținuți fiind suspectați în mai multe cauze penale pentru spălare...
Externe

3 milioane de euro din banii Bisericii Catolice, spălați prin intermediul unor cluburi de...

3 milioane de euro din banii Bisericii Catolice, spălați prin intermediul unor cluburi de noapte Autoritățile elene au blocat conturile...
123...5Pagina 1 din 5

ULTIMELE ȘTIRI

Știrile zilei

VIDEO Magazine online, cu evaziune fiscală de milioane. S-a descins cu percheziții

Știrile zilei

VIDEO Spălare de bani prin intermediul criptomonedelor. Suspecții – ridicați de mascați

Știrile zilei

Evaziune fiscală în agricultură! Oamenii legii fac percheziţii în mai multe raioane

Social

VIDEO Peste 40 de persoane, inclusiv deținuți, cercetate penal pentru spălare de bani

Știrile zilei

Moldova extrădează o ucraineancă acuzată de spălare de bani în India

Știrile zilei

Zeci de percheziții în toată țara. S-au spălat bani în proporții deosebit de mari

Știrile zilei

Zeci de percheziții în toată țara. S-ar fi spălat sute de milioane

Știrile zilei

VIDEO Operatorii unui centru de apel din Chișinău – încătușați de mascați

Știrile zilei

Șapte dintr-o lovitură. Membrii unei grupări au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani

Social

A fost reținut șeful oficiului Bălți al blocului „Victorie”. Este bănuit de corupere electorală și spălare de bani

Știrile zilei

Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice

Știrile zilei

Un trust media – vizat în amplele percheziții din capitală. Ar fi fost finanțat printr-o schemă de spălare de bani

Știrile zilei

AUDIO Descinderi în mai multe localități ale țării într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani

Social

VIDEO O vastă rețea de spălare de bani a fost destructurată la Ungheni

Știrile zilei

Administratorul mai multor companii – în judecată pentru spălare de bani și escrocherie

Știrile zilei

Evaziune fiscală și spălare de bani. Un bărbat – reținut

Social

Cad noi capete în Dosarul BEM: Doi inşi au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani

Știrile zilei

Escrocherie și spălare de bani. Șapte persoane – pe banca acuzaților

Social

Administratorul și contabilul unui call-center din capitală sunt anchetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Externe

Monaco a fost inclus pe lista europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani

Social

VIDEO Percheziţii de amploare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Știrile zilei

Asalt cu mascați în mai multe entități economice din țară

Știrile zilei

Un administrator de firmă a fost condamnat la închisoare și obligat să returneze 5,4 mln de lei

Știrile zilei

Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice

Știrile zilei

Percheziții de amploare în Chișinău. Milioane de euro introduși ilegal în țară

Știrile zilei

Spălare de bani prin întreprinderi de alimentație publică. Două persoane – judecate

Social

VIDEO – ŢEAPĂ de proporţii comisă de infractori care se dădeau ‘brokeri’

Știrile zilei

Legislația din R. Moldova se aliniază la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Justiţie

Zeci de percheziții și 11 lideri teritoriali ai organizației criminale Șor, reținuți în baza mai multor cauze penale

Externe

3 milioane de euro din banii Bisericii Catolice, spălați prin intermediul unor cluburi de noapte

Campanii publicitare
    sales banner