Un nou scandal a izbucnit în Ucraina în jurul companiei TK-Group, unul dintre principalii furnizori de echipamente pentru armata ucraineană, după ce presa a dezvăluit legături cu o întreprindere din regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova.
Potrivit publicației Informator, în anul 2022, TK-Group ar fi efectuat tranzacții financiare și economice cu parteneri considerați „dubioși”, printre care se numără și „Fabrica de materiale nețesute din Râbnița” SRL. Compania, cu sediul în regiunea separatistă, deține conturi bancare în Rusia și ar transfera acolo o parte din profit, ceea ce, în opinia jurnaliștilor ucraineni, echivalează cu finanțarea indirectă a economiei ruse și a armatei Federației Ruse.
Scandalul ia amploare pe fundalul acuzațiilor mai vechi conform cărora TK-Group ar fi monopolizat contractele pentru furnizarea de îmbrăcăminte destinate Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU). Mai mult, se vehiculează că Alexander Sokolovski, proprietarul TK-Group, deține 30% din fabrica din Râbnița, alături de un cetățean rus cu o cotă similară.
Drept dovadă, presa ucraineană citează documente contractuale care indică faptul că întreprinderea din Râbnița folosește Moldindconbank, având ca bancă corespondentă Belinvestbank din Belarus, iar ca intermediar – Sberbank din Rusia.
Deși compania din Transnistria este specializată în producerea de țesături nețesute utilizate în industria mobilei și a confecțiilor, produsele sale au fost direcționate și către piața ucraineană, inclusiv în contextul echipării armatei.
Contactele dintre TK-Group și fabrica transnistreană ar fi continuat și în anii următori, inclusiv în 2024, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la riscurile de securitate și posibilele breșe în politicile de achiziții militare ale Ucrainei.
Banca Comercială Moldindconbank a contactat redacția Știri pe Surse cu solicitarea de a infirma informația potrivit căreia întreprinderea OOO Rybnitskaya Fabrika Netkanykh Materialy ar fi clienta unei instituții financiare cu un cont corespondent la Belinvestbank.
„De trei ani, Moldindconbank nu a avut nicio relație cu banca menționată anterior și nici cu vreo altă bancă din Belarus. Fabrica de materiale nețesute din Rîbnița este clienta Moldindconbank, însă toate relațiile cu această întreprindere respectă pe deplin cerințele legii”, a declarat banca Moldindconbank.
Data publicării: 5 iunie 2025
