În urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău și Orhei au fost ridicate documente contabile (inclusiv evidențe paralele); înscrisuri de ciornă relevante cauzei; mijloace financiare nedeclarate; telefoane mobile, laptopuri și blocuri de sistem; dispozitive electronice care conțin informații despre activitatea infracțională.
Citeşte şi: Washingtonul îşi închide ambasada din Ierusalim – Stiripesurse.md
Până în acest moment, au fost identificați opt figuranți – atât bărbați, cât și femei, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani. Aceștia au avut roluri diverse în cadrul schemei – de la administratori nominali și contabili, până la coordonatori ai unităților comerciale, persoane interpuse sau tehnicieni IT, implicați în manipularea și ascunderea evidenței reale a încasărilor.
Urmărirea penală este în curs de desfășurare, iar acțiunile organelor de drept continuă pentru documentarea completă a cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate.
