România a luat măsuri pentru a-şi întări dispozitivele de luptă împotriva spălării banilor, finanţării terorismului şi finanţării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce priveşte sancţiunile financiare ţintite, dar mai are de remediat mai multe lacune moderate, concluzionează Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani şi finanţării terorismului (MONEYVAL) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport de urmărire publicat joi, potrivit stiripesurse.ro.
MONEYVAL constată că România a realizat progrese limitate pentru a remedia lacunele tehnice care afectează aplicarea normelor Grupului de Acţiune Financiară (GAFI) în ceea ce priveşte sancţiunile financiare ţintite, activele virtuale şi furnizorii de servicii legaţi de activele virtuale, dar şi în privinţa statisticilor.
Vezi şi: VIDEO Grosu vorbeşte despre situaţia moldovenilor reţinuţi la Moscova – Stiripesurse.md
Raportul subliniază că progresele realizate nu sunt suficiente pentru a justifica o reevaluare şi că cele patru recomandări relevante rămân evaluate ca “parţial conforme”.
În ansamblu, dintre cele 40 de recomandări ale GAFI, România este evaluată în prezent astfel: conformă la şapte recomandări, în mare parte conformă la 18 recomandări şi parţial conformă la 15 recomandări.
România va rămâne supusă procedurii de monitorizare sporită a MONEYVAL, se arată în raport. România ar trebui să raporteze toate progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanţării terorismului şi finanţării proliferării în mai 2026.
MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei şi un organism regional de tip Grup de Acţiune Financiară care evaluează respectarea principalelor standarde internaţionale în domeniul combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi finanţării proliferării armelor de distrugere în masă, precum şi eficienţa implementării acestora. Comitetul include 35 de jurisdicţii, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.
